Sam Bankman-Fried, założyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX będzie odpierać zarzuty oszustwa i innych poważnych zarzutów wobec niego podczas nadchodzącej rozprawy.
Zgodnie z raportem Wall Street Journal, który cytuje osobę zaznajomioną z sytuacją, Bankman-Fried ma zamiar wnieść sprzeciw przeciwko oskarżeniom w Nowym Jorku we wtorek 3 stycznia.
Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach w tym miesiącu po tym, jak prokuratorzy amerykańscy złożyli przeciwko niemu formalne zarzuty karne. Po niepewnym tygodniu SBF został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, aby zmierzyć się z szeregiem zarzutów karnych.
Południowy Okręg sądu w Nowym Jorku, który prowadzi śledztwo w sprawie Bankman-Frieda i upadku FTX oraz jego funduszu Alameda, oskarżył SBF o osiem zarzutów karnych w tym zmowę poprzez niewłaściwe wykorzystanie funduszy klientów. Komisja Papierów Wartościowych oskarżyła SBF o „kształtowanie schematu oszustwa wśród inwestorów akcyjnych w FTX”.
Przed aresztowaniem SBF przypisał zniknięcie prawie 10 miliardów dolarów FTX niechlujnemu prowadzeniu dokumentacji i problemowi z kontami bankowymi, który pozwolił firmie handlowej Alameda, powiązanej z FTX, pokryć duże straty z pieniędzy użytkowników FTX.
SBF gościł BBC w swojej willi na Bahamach, powiedział mediom, że nie popełnił oszustwa. „Nie świadomie popełniłem oszustwo, nie myślę, że popełniłem oszustwo, nie chciałem, aby tak się stało. Na pewno nie byłem tak kompetentny, jak myślałem”, powiedział kilka dni przed aresztowaniem.
W zeszłym tygodniu była szefowa Alameda Research, Caroline Ellison przyznała się do siedmiu przestępstw, które obejmują zarzuty oszustw podatkowych, oszustw w zakresie papierów wartościowych i prania pieniędzy. Podobnie Gary Wang, były dyrektor ds. technologii w FTX, przyznał się do winy w związku z zarzutami karnymi. Oboje współpracują z federalnymi.
Obecnie SBF jest objęty aresztem domowym w domu rodzinnym Bankman-Fried w Palo Alto. Został zwolniony z więzienia w zeszłym tygodniu po wpłaceniu kaucji w wysokości 250 milionów dolarów w sądzie w Nowym Jorku.
Co istotne, SBF został również oskarżony o spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych i naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Prokuratorzy twierdzą, że SBF zdefraudował Federalną Komisję Wyborczą począwszy od 2020 roku, spiskując z innymi osobami, aby dokonać nielegalnych wpłat na rzecz kandydatów.
Były szef FTX był drugim co do wielkości donatorem Partii Demokratycznej po miliarderze George’u Sorosie w okresie 2021-2022, przekazując ponad 39 milionów dolarów Demokratom. Elon Musk sugerował na twitterze, że mógł przekazać nawet 1 miliard dolarów Demokratom.
